22.10.2013,  19:11:15 | 0 comentarii | 5676 vizualizari
Exclusiv! Metode infracţionale marca Simota: prime fictive între 8.217 şi 199.351 de lei de angajat pentru a fenta conturile blocate de la Trezorerie
de Cătălin DOCEA
Simar SRL Petroşani, înfiinţată în 1999, a fost una dintre cele mai puternice firme din grupul financiar controlat direct sau prin interpuşi de către Alin Simota. În 2004 a avut cea mai mare cifră de afaceri din istoria sa, peste 36 de milioane de lei noi, iar în 2007 a avut un profit record, de peste 2,2 milioane de lei noi, iar un an mai târziu a avut un număr record de angajaţi: 160! Astăzi, societatea se află în insolvenţă. Legat de activitatea derulată la Simar SRL, Simota a fost trimis în judecată pentru evaziune fiscală, dosarul aflându-se pe rolul Judecătoriei Petroşani.
 
Deţinem elemente cu puternic caracter probator din care rezultă că, la momentul la care a dobândit calitatea de consilier judeţean, adică la nivelul anului 2008, Simota s-a retras, din punct de vedere oficial, din societate. Firma a fost trecută succesiv pe numele şi sub administrarea a doi angajaţi: Panduru Natalia Mariana şi, din 2011, pe numele lui Dorin Smădoi, conducător auto în cadrul societăţii. Ambii angajaţi au ocupat formal calitatea de administrator, afacerile fiind efectiv dispuse, derulate şi coordonate de Alin Simota.
În perioada ianuarie 2011 – aprilie 2012, Simar SRL a reţinut pe statele de plată, dar nu a virat în termenul legal – de 30 de zile – către bugetul de stat contribuţii în valoare totală de peste 4,4 miliarde de lei vechi. Mai exact, contribuţii individuale pentru asigurări sociale – 104.203 lei, contribuţii individuale pentru şomaj – 6.714 lei, contribuţii pentru asigurări de sănătate reţinute de la asiguraţi – 103.103 lei, impozit pe veniturile din salarii – 226.952 lei.
În aceeaşi perioadă, stopajul la sursă a fost de 97.170 de lei, din care 79.540 de lei debite şi 17.630 de lei majorări de întârziere.
În mod cert, cu rea intenţie, Simota nu a achitat contribuţiile şi impozitele cu reţinere la sursă către stat. Potrivit informaţiilor pe care le deţinem, în perioada ianuarie 2011 – martie 2012 firma a avut încasări colosale: 3,19 miliarde – ianuarie 2011, 5,11 miliarde – februarie 2011, 6,36 mili­arde – martie 2011, 6,59 miliarde – aprilie 2011, 6,69 miliarde – mai 2011, 6,74 mili­arde – iunie 2011, 8,74 mili­arde – iulie 2011, 10,91 miliarde – august 2011, 11,27 mi­liarde – septembrie 2011, 11,27 mi­li­arde – octombrie 2011, 11,27 mili­arde - noiembrie 2011, 12,01 miliarde - decembrie 2011, 750 mili­oane – ianu­arie 2012, 2,59 miliarde – februarie 2012 şi 3,03 miliarde – martie 2012. În lunile menţionate, după efectuarea plăţilor, la Simar SRL au rămas solduri de până la 3,7 mili­arde de lei vechi, sume suficiente pentru plata impozitelor. 
În luna aprilie 2012, Consiliul Judeţean Hunedoara a virat în contul de la Trezoreria Deva al SC Simar SRL Petroşani suma de 1.089.063,21 lei, adică aproape 11 miliarde de lei vechi. Banii reprezentau contravaloa­rea unor lucrări executate la Spitalul Judeţean Deva. Invocând în mod nereal faptul că banii ar fi necesari pentru plata salariilor pentru perioada septembrie 2011 – martie 2012, Simota i-a cerut lui Dorin Smădoi, conducător auto, interpusul său în calitatea de administrator al firmei, să facă o cerere la Trezorerie pentru ca suma de 960.326 de lei să fie transfera­tă într-un cont bancar, de unde să fie achitate o serie de prime fictive către o parte dintre angajaţii firmei. Trebuie spus că salariile pentru perioada menţionată fuseseră plătite, iar primele fictive au depăşit orice imaginaţie.
Trei muncitori necalificaţi au primit prime de 9.837 lei, 8.554 lei şi 9.183 de lei. Trei electricieni au primit prime de 12.580 de lei, 8.554 de lei şi 11.947 de lei. Un instalator a primit primă de 9.708 lei, iar un fierar betonist a fost recompensat cu o primă de 8.127 de lei. Trei zidari au fost, de asemenea, foarte apreciaţi: unul a primit 9.552 de lei, altul 22.305 lei iar un al treilea a primit 32.843 de lei. Personalul TESA a fost însă la putere: conducătorul auto a primit 199.351 de lei, un inginer a primit 135.427 de lei, un economist a primit 127.129 de lei, un contabil a primit 108.832 de lei, operatorul PC s-a ales cu 121.495 de lei, iar un maistru s-a ales cu o primă realmente modestă: numai 26.511 lei.
Sigur că, teoretic, dl. Simota putea acorda oricâte prime şi în orice cuantum. Singura mare problemă este că, deşi pentru aceste sume au fost reţinute şi calculate pe statele de plată contribuţiile cu stopaj la sursă, acestea nu au fost virate bugetului de stat. 
De pe urma acestor adevărate jongle­rii financiare, Alin Simota s-a ales, după cum spuneam, cu un dosar penal (intrat deja pe rolul Judecătoriei Petroşani) pentru evaziune fiscală. Statul Român, prin Direcţia Generală a Finanţelor Publice a Judeţului Hunedoara, s-a ales cu o pagubă totală de 440.972 de lei, din care 24.327 de lei penalităţi şi majorări de întârziere. În cauză s-a dispus sechestru asigurător asupra blocului Simar SRL din Petroşani.
Ar mai fi de adăugat că, iniţial, Alin Simota a fost scos de sub urmărire penală în acest dosar. DGFP Hunedoara a formulat însă o plângere împotriva Rezoluţiei, finalitatea fiind trimiterea dosarului lui Alin Simota în instanţă. 
Este de aşteptat ca, în acest dosar, omul de afaceri să fie condamnat. Dincolo de gravitatea faptelor, şi metodele evident ilicite în care acesta s-a folosit de primele fictive pentru a scoate bani din conturile blocate de la Trezoreria Deva, trebuie remarcat faptul că – în perioada 2010 – 2011 – a mai fost sancţionat administrativ pentru fapte prevăzute de Legea 59/1934 (infracţiuni la legea cecului) şi Legea 76/2000. Vom reveni.


Informatiile publicate de zvj.ro pot fi preluate doar in limita a 250 de caractere, cu CITAREA sursei si LINK ACTIV. Orice alt mod de preluare a textelor de pe acest site constituie o incalcare a Legii 8/1996 privind drepturile de autor si va fi tratat ca atare.




Îți dorești o presă liberă și independentă? Alege să o susții!

Banii rezultați din contribuțiile cititorilor sunt esențiali pentru a susține pe termen lung articolele, investigațiile, analizele și proiectele noastre.

Poți contribui cu donații prin Pay Pal sau prin donatii directe în contul
Ziarul Vaii Jiului SRL. 
CONT LEI: RO94BTRL02201202K91883XX, 
deschis la Banca Transilvania.

Payments through Paypal




Comentarii articol (0 )

Nu exista niciun comentariu.

Pe aceeasi tema
În evidenţa contabilă a Atomis Internaţional Prod SRL, în perioada anilor 2004-2007, au fost evidenţiate scriptic &ici[..]
29.04.2015, 20:10   |    0 comentarii
Mobile Serv Impex SRL,...
...cu sediul în Petroşani, str. Dacia, bl.J2, este o altă societate de tip f[..]
28.04.2015, 18:09   |    0 comentarii
Îți dorești o presă liberă și independentă?
Alege să o susții!



* * *










* * *
Anunt GAL Cheile Sohodolului- prelungire apel selectie MCS 7.2

Anunt GAL Cheile Sohodolului- prelungire apel selectie MCS 7.4

Anunt GAL Cheile Sohodolului - prelungire MCS 7.2-15.04.2019

Anunt de selectie 7.4 simplificat 2019 - prelungire

Anunt de selectie MCS 7.2 simplificat prelungire mai 2019

Promovare
Catalog Sisteme Expo
0721 722227
Catalog Display-uri
Publicitare 2019
0721 722227
Promoţionale 2019
office [at] confortmedia.ro
0721 722227





Publicitate
Newsletter