12.02.2009,  12:48:59 | 0 comentarii | 318 vizualizari
Hoţie pe piaţa de capital / Investitori înşelaţi de şefa sucursalei hunedorene a unei agenţii de brokeraj
de Mihaela PETROŞAN

Scandalul iscat în jurul Agenţiei de brokeraj Broker Cluj, sucursala Deva, unde s-au făcut fraude pe sume importante de bani, ia deja amploare. Astfel, conform informaţiilor poliţiei, sunt deja 80 de persoane care au făcut plângere pe numele fostului director al sucursalei din Deva a Broker Cluj, Adriana Constantin.

Documente fictive eliberate
Poliţia a ridicat deja documente de la societatea de brokeraj şi a audiat mai multe persoane în acest caz: „Ofiţeri din cadrul Serviciului de Investigare a Fraudelor au continuat cercetările în cauza privind pe C. A., de 41 de ani, din Deva, director al sucursalei Deva a unei societăţii de brokeraj, care în perioada 2005 – decembrie 2008 a încasat de la mai multe persoane fizice şi juridice sume de bani ce urmau a fi folosite pentru efectuarea unor tranzacţii la o bursă de valori şi la bursă de mărfuri”, se arată într-un comunicat al Poliţiei.
Potrivit anchetatorilor, Adri­­ana Constantin a eliberat documente fictive pentru sumele încasate (chitanţe), însuşindu-şi o parte din acestea, iar o altă parte a utilizat-o pentru efectuarea de tranzacţii bursiere în nume propriu.
Pe parcursul perioadei, pentru inducerea în eroare a persoanelor care au depus sumele de bani pentru tranzacţionare de acţiuni, cea în cauză le-a eliberat acestora portofolii client, care conţineau date fictive prin care se atesta calitatea de acţionar al acestor persoane la societăţile comerciale listate la bursă, precizează Poliţia Hunedora.
Până în prezent, conform plânge­rilor penale, prejudiciul este de peste 4 milioane de lei noi.
Poliţiştii au ridicat înscrisuri în ve­derea expertizării de la sediul firmei din Cluj şi de la sediul sucursalei din Deva şi au audiat mai multe persoane.
Directorul sucursalei este cercetat pentru săvârşirea infracţiunilor de fals intelectual, uz de fals, înşelă­ciune şi delapidare, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Tribunalul Hunedoara şi a primit interdicţia de a părăsi localitatea fără acordul organelor de cercetare penală.

O anchetă complicată
La solicitarea DIICOT - Biroul Hunedoara, dosarul va fi declinat acestei instituţii în vederea soluţionării, întrucât în cauză se conturează existenţa unor infracţiuni privind piaţa de capital, prevăzute de Legea 297/2004, se mai arată în comunicat.
Broker Cluj (BRK) a respins, pe 29 ianuarie, afirmaţiile Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare (CNVM) şi spune că a înştiinţat atât corpul de control al Comisiei, cât şi poliţia despre fraudele săvârşite de directorul sucursalei Deva. Arbitrul pieţei de capital susţinea, cu o zi înainte, că Broker Cluj nu a înştiinţat-o despre deficienţele din activitatea sucursalei Deva, ele fiind des­coperite în urma unei anchete desfăşurate de Comisie. Preşedintele Broker Cluj, Petru Prunea, de­clarase, pe 28 ianuarie, că frauda de la sucursala din Deva s-ar putea ridica la câteva zeci de miliarde de lei vechi, firma de brokeraj sesizând poliţia după ce a constatat ridicarea unor sume cu chitanţe false. El a adăugat că Poliţia Deva a pus sechestru asupra sucursalei, pentru a evita o eventuală scurgere a documentelor care urmează să fie trimise la sediul central al Broker Cluj.
Prunea a explicat că a început verificările după ce un cetăţean a venit, la sfârşitul lunii decembrie, şi a cerut să-şi vadă portofoliul, dar au constatat că nu avea portofoliul la Broker Cluj. În urma verificărilor, s-a constatat că s-au ridicat sume de bani cu chitanţe false, pentru care nu s-au efectuat operaţiuni de vânzare sau cumpărare.


Comentarii articol (0 )

Nu exista niciun comentariu.

Adauga comentariu
  Numele tau:


  Comentariul tau:


  C창t fac 9 ori 10  ?  


   DISCLAIMER
   Atentie! Postati pe propria raspundere!
   Inainte de a posta, cititi aici regulamentul: Termeni legali si Conditii


Informatiile publicate de zvj.ro pot fi preluate doar in limita a 250 de caractere, cu CITAREA sursei si LINK ACTIV. Orice alt mod de preluare a textelor de pe acest site constituie o incalcare a Legii 8/1996 privind drepturile de autor si va fi tratat ca atare.




Îți dorești o presă liberă și independentă? Alege să o susții!

Banii rezultați din contribuțiile cititorilor sunt esențiali pentru a susține pe termen lung articolele, investigațiile, analizele și proiectele noastre.

Poți contribui cu donații prin Pay Pal sau prin donatii directe în contul
Ziarul Vaii Jiului SRL. 
CONT LEI: RO94BTRL02201202K91883XX, 
deschis la Banca Transilvania.

Payments through Paypal




Pe aceeasi tema
O bătrână din Hunedoara a căzut în plasa unui escroc care foloseşte metoda „accidentul”. Se pare că, [..]
04.05.2015, 22:33   |    0 comentarii
La sfârşitul săptămânii trecute, un bărbat în vârstă de 77 de ani, d[..]
15.03.2015, 21:07   |    0 comentarii
O hunedoreancă a căzut în plasa escrocilor şi a dat, fără să ezite, unui necunoscut, nu mai puţin de 90.000 de lei.22.02.2015, 19:08   |    0 comentarii

* * *
Îți dorești o presă liberă și independentă?
Alege să o susții!



* * *










* * *
Promovare
Catalog Sisteme Expo
0721 722227
Display-uri
Publicitare 2020
0721 722227
Promoţionale 2020
office [at] confortmedia.ro
0721 722227





Publicitate
Newsletter