10.08.2014,  19:05:28 | 1 comentariu | 2213 vizualizari
Exclusiv! Iată rețeaua infracțională controlată de Simota. Pentru a face rost de bani cash și materiale, omul de afaceri s-a folosit de serviciile unor infractori specializați în înșelăciuni și evaziune fiscală!
de Cătălin DOCEA

Sute de firme, persoane fizice și instituții financiar-bancare din întreaga țară au fost efectiv păcălite de Alin Simota. Acesta a comandat produse și servicii, ori a contractat credite pentru firmele sale, controlate direct sau prin interpuși, iar ulterior nu a achitat facturile și împrumuturile ajunse la scadență.

De-a lungul timpului,...

...direct sau prin interpuși, Alin Simota a deținut părți sociale sau acțiuni, ori chiar a și controlat efectiv - în parte sau cel mai adesea integral - următoarele societăți comerciale: Metalsid SRL, Mag Press SRL, Elco Invest Company SRL, Proiect Imob SRL, Europa Phone SRL, Simar Comimpex SRL, Utilenergetica SA, Euro Util 2006 SRL, Elco Semn Sistem SRL, Conspet SRL, Jieț Ciment SRL, Probal SRL, Promo Construct SRL, Jiul SA (fostă Sport Club Jiul SA, fostă Sportivă Jiul SA), Euro Util SRL, Cosareli Company SRL, Atomis Energie SRL, Media Mondo Production SRL, Atomis SRL, Atomis Grup SRL, Service Auto SRL, Consmin SA, Atomis International Prod SRL și Milenium New Activ SRL.

Așa cum se arată...

...și în comunicatul procurorilor DIICOT pe această temă, mai multe persoane sunt suspectate că ar fi făcut parte din grupul infracțional organizat coordonat de Alin Simota. Mihaela Preda, Natalia Mariana Panduru (Dumitra), Flavia Drăghici (Onici), Mihai Andrei Grozea, Dorin Smădoi, Gheorghe Raul Pintilie, Gheorghe Dragomir și Ion Tocilă au fost identificați de către procurori, fiind suspectați că ar fi derulat diverse activități în completarea preocupărilor de ordin infracțional ale lui Simota.

De altfel,...

...după cum rezultă și din dezvăluirile publicate în ediția din 27 iunie 2013 a cotidianului nostru, Preda, Onici (Drăghici), Panduru (Dumitra) și Grozea se numără printre persoanele interpuse cu ajutorul cărora Simota controla diverse societăți comerciale.

Click pe imaginea de mai jos pentru a revedea (din paginile ediţiei tipărite) conexiunile dintre firmele deţinute sau controlate de Alin Simota (se deschide în filă nouă de browser) - Ziarul Văii Jiului - 27 iunie 2013.

 

În cursul acestei săptămâni vă vom oferi informații noi, demne să creioneze tabloul complet al țepelor trase de Simota prin intermediul societăților controlate, în special prin intermediul Atomis Internațional Prod SRL, Simar SRL, Atomis Energie SRL și Elco Invest Company SRL.

Vă reamintim că,...

...numai prin Simar SRL, timp de trei ani de zile, Simota a stabilit un record absolut incredibil: 7 cecuri și 128 de bilete la ordin refuzate la plată, adică un prejudiciu de peste 134 de miliarde de lei vechi produs partenerilor săi de afaceri.

După ce firmele sale, rând pe rând, nu au mai putut emite file cec și bilete la ordin, intrând în interdicție bancară, conturile fiindu-le blocate de către stat pentru neplata taxelor și impozitelor, Simota s-a reorientat.

Pe de o parte,...

...pentru lichidități, Simota s-a folosit (printr-un mecanism devoalat de Parchetul de pe lângă Judecătoria Petroșani, prezentat în extenso de Ziarul Văii Jiului) de state de plată false, având înscrise prime fictive pentru angajați, prin intermediul cărora – în luna aprilie 2012 - a virat din contul de la Trezoreria Deva al SC Simar SRL într-un alt cont bancar suma de 960.326 de lei. Potrivit procurorilor DIICOT, banii au fost retrași din bancă și utilizați personal de către Simota.

Omul de afaceri a fentat...

...în stil mare plata TVA către stat virând în conturile Lubrex Company SRL Vulcan și Muri Building SRL Deva diverse sume de bani în baza unor facturi fictive de achiziție materiale și manoperă. Prejudiciul total astfel înregistrat se cifrează la suma de 4.077.977,72 lei noi.

Lubrex Company SRL Vulcan a fost înființată în anul 2006, asociați și administratori fiind Gheorghe Raul Pintilie și Gheorghe Dragomir, catalogați de procurorii DIICOT drept “oameni de încredere ai lui Simota Alin, care se ocupau de identificarea unor firme care să emită facturi fictive şi, ulterior, de restituirea sumelor de bani virate prin bănci către aceste firme”.

În luna decembrie 2007, Dragomir și Pintilie și-au cesionat părțile sociale, unic asociat și administrator al firmei devenind Iozsef Goga, născut în 7 martie 1962 și domiciliat în Vulcan, aflat în penitenciar încă din luna mai 2012.

În perioada 2007-2008, Lubrex Company S.R.L prin administratorul său, la solicitarea inculpaților Dragomir Gheorghe şi Pintilie Gheorghe Raul, a achiziţionat cu file cec fără acoperire, în repetate rânduri, materiale de construcţii care au ajuns direct la firmele inculpatului Simota Alin, fără ca furnizorii să fie plătiți, astfel că aceștia au fost prejudiciați cu suma totală de 278.963,25 lei.

Firmele astfel păgubite...

...au fost Romstal Imex SRL Bucureşti (237.694,69 lei), SC Proenerg SRL Oradea (18.633,36 lei) și Tobimar SRL Alba Iulia (22.635,21 lei). De altfel, Lubrex Company SRL Vulcan figurează în Centrala Incidentelor de Plăți cu un număr de 7 (șapte) file cec refuzate la plată, prejudiciul total astfel înregistrat ridicându-se la suma de 307.211,15 lei. Interesant de menționat că Romstal Imex SRL figurează și printre creditorii SC Simar SRL. Cu alte cuvinte, după ce a achiziționat marfă pe Simar, dar nu a achitat-o, Simota le-a tras încă o țeapă celor de la Romstal Imex SRL (una de “numai” 237.694,69 lei), de pe Lubrex Company SRL.

Iată cazierul lui Goga, cel care trăgea țepe pentru Simota:

- 2 luni închisoare pentru complicitate la fals material în inscrisuri oficiale (Sentinţa penală nr. 529/03.12.2013, pronunţată de Judecătoria Petroșani);

- 2 luni închisoare pentru uz de fals (Sentinţa penală nr. 529/03.12.2013, pronunţată de Judecătoria Petroșani);

- 3 ani închisoare pentru evaziune fiscală (Sentinţa penală nr. 64/20.03.2013 pronunţată de către Tribunalul Hunedoara în dosarul nr. 2863/97/2012*, definitivă prin Decizia penală nr. 88/2013 a CA Alba la data de 23.05.2013);

- 3 ani închisoare pentru evaziune fiscală (Sentinţa penală nr. 64/20.03.2013 pronunţată de către Tribunalul Hunedoara în dosarul cu nr. 2863/97/2012* , definitivă prin Decizia penală nr. 88/2013 a CA Alba la data de 23.05.2013);

- un an închisoare pentru refuzul administratorului societăţii de a pune la dispoziţia lichidatorului judiciar documentele societăţii (Sentinţa penală nr. 64/20.03.2013, pronunţată de către Tribunalul Hunedoara în dosarul cu nr.2863/97/2012*, definitivă prin Decizia penală nr. 88/2013 a C A Alba la data de 23.05.2013);

- 10 ani inchisoare pentru înșelăciune.


Comentarii articol (1 )

#1 Ionela21.06.2015,  15:36:49
Păcat k fac oameni nevinovați pușcărie pentru niște oameni fără scrupule, Goga face pușcărie pentru cei cu putere și bani fiind sărac a căzut repede în plasa lor păcat k poate mulți nu cunoaște adevărul dar oameni săraci nu sunt crezut doar cei cu bani păcat păcate nu îi cunoașteți adevărată poveste a lui domnul Goga sa vedeți cu adevărat cine sunt adevărați vinovați Simota Simota sa ales cu bani și alți cu ani de pușcărie rușine sa îi fie k a nenorociți mulți oameni


Adauga comentariu
  Numele tau:


  Comentariul tau:


  C창t fac 6 ori 5  ?  


   DISCLAIMER
   Atentie! Postati pe propria raspundere!
   Inainte de a posta, cititi aici regulamentul: Termeni legali si Conditii


Informatiile publicate de zvj.ro pot fi preluate doar in limita a 250 de caractere, cu CITAREA sursei si LINK ACTIV. Orice alt mod de preluare a textelor de pe acest site constituie o incalcare a Legii 8/1996 privind drepturile de autor si va fi tratat ca atare.




Îți dorești o presă liberă și independentă? Alege să o susții!

Banii rezultați din contribuțiile cititorilor sunt esențiali pentru a susține pe termen lung articolele, investigațiile, analizele și proiectele noastre.

Poți contribui cu donații prin Pay Pal sau prin donatii directe în contul
Ziarul Vaii Jiului SRL. 
CONT LEI: RO94BTRL02201202K91883XX, 
deschis la Banca Transilvania.

Payments through Paypal




Pe aceeasi tema
În evidenţa contabilă a Atomis Internaţional Prod SRL, în perioada anilor 2004-2007, au fost evidenţiate scriptic &ici[..]
29.04.2015, 20:10   |    0 comentarii
Mobile Serv Impex SRL,...
...cu sediul în Petroşani, str. Dacia, bl.J2, este o altă societate de tip f[..]
28.04.2015, 18:09   |    0 comentarii
Bilanțul dosarului 2220/97/2015, intrat recent pe rolul Tribunalului Hunedoara: 19 inculpați persoane fizice, cinci firme inculpate,[..]
27.04.2015, 17:38   |    1 comentarii
_____
Bannere şi mesh-uri publicitare - click pentru a comanda online!

_____
Flyere, pliante, broşuri, afişe, cărţi de vizită, mape, formulare...
_____
Cataloage promoţionale 2024
_____
Plăcuţe şi indicatoare pentru case, blocuri, sedii
_____
Rame click - comandă online!
_____
Panou decorativ pentru interior sau exterior – tu alegi designul!
_____
Steaguri publicitare - click pentru a comanda!
_____
Stâlpi pentru delimitare (opritori, de ghidare) - comandă online!




_____
Cataloage promoţionale 2024


Îți dorești o presă liberă și independentă?
Alege să o susții!
_____
Bannere şi mesh-uri publicitare - click pentru a comanda online!
Promovare
Publicitate
Newsletter