08.12.2014,  19:30:45 | 9 comentarii | 2539 vizualizari GALERIE:     FOTO    
Inculpaţii din lotul Moloţ - AREST LA DOMICILIU! DNA trebuie să caute urma banilor drenaţi din bugetul CJ tocmai până-n Delaware(SUA). Beneficiarul real se pierde într-un offshore, asociaţii având identitate protejată
Articole de acelasi autor
de Cătălin DOCEA

Curtea de Apel Alba Iulia a admis contestaţia formulată de DNA şi a dispus măsura preventivă a  arestului la domiciliu cu privire la cei 5 inculpaţi.

Astăzi, 09.12.2014, în dosarul cunoscut opiniei publice ca Dosarul preşedintelui Consiliului Judeţean Hunedoara, Curtea de Apel Alba Iulia a admis contestaţia formulată de D.N.A. - Serviciul Teritorial Alba Iulia (împotriva încheierii penale din 04.12.2014 dispusă de judecătorul de drepturi şi libertăţi din cadrul Tribunalului  Alba în dosarul penal nr. 5319/107/2014), a desfiinţat încheierea penală atacată şi pe cale de consecinţă a dispus luarea  faţă de cei 5 inculpaţi (Moloţ Ioan Mircea, Balint Tiberiu Ioan, Venter Robertto Patrick, Pup Emanoil Milică şi Axinte Vasile) a măsurii preventive a arestului la domiciliu pe o durată de 30 de zile începând cu data punerii în executare a acestei măsuri.

Pe durata arestului la domiciliu, inculpaţii au următoarele obligaţii:

- să nu părăsească imobilul de domiciliu fără permisiunea organului judiciar care a dispus măsura

- să se prezinte în faţa organului de urmărire penală, a judecătorului de drepturi şi libertăţi, a judecătorului de cameră preliminară sau a instanţei de judecată ori de câte ori este chemat

- să nu comunice cu alţi participanţi la comiterea infracţiunilor, cu martorii, experţii şi cu membrii familiilor acestora.

În caz de încălcare cu rea-credinţă a măsurii sau a obligaţiilor care le revin, măsura arestului la domiciliu poate fi înlocuită cu măsura arestării preventive.

Curtea de Apel Alba Iulia a respins ca nefondate contestaţiile formulate de inculpaţi împotriva aceleiaşi încheieri penale.

Hotărârea Curţii de Apel Alba Iulia este definitivă.

 

City Park Solution SRL Timişoara, societatea prin intermediul căreia vicepreşedintele demisionar Balint este bănuit că şi-ar fi încasat (prin fals şi spălare de bani) mita de la Trans Construct Import Export SRL, o societate care a lucrat pe fonduri de la bugetul CJ Hunedoara, nici măcar nu era abilitată – la datele emiterii mai multor facturi proforme – să deruleze „Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management”.

Potrivit procurorilor Direcţiei Naţionale Anticorupţie – Serviciul Teritorial Alba Iulia, Tiberiu Balint – vicepreşedinte demisionar al CJ Hunedoara – este cercetat, în dosarul penal 173/ P/ 2013, pentru luare de mită, fals în înscrisuri sub semnătură privată şi spălare de bani în forma instigării.În esenţă, Balint este acuzat că ar fi primit de la SC Trans Construct Import Export SRL (controlată de numitul Pup Emanoil Milică, om de afaceri cercetat în acelaşi dosar penal) suma de 510.000 de lei, adică 5,1 miliarde de lei vechi, banii fiind primiţi, cităm, „în schimbul îndeplinirii atribuţiilor de serviciu referitoare la prioritizarea şi/ sau garantarea plăţilor ce urmau a fi efectuate de Consiliul Judeţean Hunedoara către SC TRANS CONSTRUCT IMPORT EXPORT SRL în perioada 2013-2014”. Balint s-ar fi ajutat, în acest scop, de societatea interpusă City Park Solution SRL Timişoara, în numele căreia ar fi „emis succesiv facturile proforme cu nr. 5/10.12.2013, nr. 9/03.03.2014, nr. 10/05.03.2014, nr. 11/28.04.2014 în valoare totală de 560.000 lei prin atestarea nereală a unor împrejurări necorespunzătoare adevărului raportat la obiectul contractului de consultanţă, scopul fiind disimularea infracţiunii de corupţie şi justificarea transferurilor sumelor de bani”.

Dar să aflăm, în cele ce urmează, câte ceva despre firma timişoreană care, spun procurorii DNA, încasa miliard cu miliard pentru vicepreşedintele demisionar Balint.
City Park Solution SRL a fost înfiinţată, cu sediul social la adresa din strada Ion Roată nr. 21 (camera 2, parter), Timişoara, jud. Timiş. Fondatori au fost hunedoreanul la origine Ioan Nedel (20%), actualmente domiciliat în Timişoara, şi Cityparking Software Company LLC (cu sediul social în Coastal Highway, 16192, Lewes, Delaware 19958, Sussex, SUA, înregistrată la Secretarul de Stat din Delaware sub nr. 5235016), reprezentată prin acelaşi Ioan Nedel (născut în anul 1971 în Hărău, judeţul Hunedoara). Adresa din SUA aparţine, de facto, Harvard Business Services, Inc. – societate specializată în înfiinţarea şi găzduirea de societăţi tip LLC (în Delaware, dacă-şi desemnează un agent ca reprezentant, proprietarilor reali ai unei societăţi nu le este declinată identitatea. Mai exact, confidenţialitatea le este deplin garantată).
Obiectul principal de activitate al societăţii prin care Balint ar fi încasat, spun procurorii DNA, importante sume de bani a fost „Activităţi de servicii pentru transporturi terestre”. În 11 iunie a.c., sediul social al firmei a fost mutat la adresa: str. 1 Decembrie nr. 94, ap. 1, Timişoara. Mai apoi, la data de 15 iunie a.c., obiectele secundare de activitate au fost completate cu „Comerţ cu autoturisme şi autovehicule uşoare (sub 3,5 tone)”, „Comerţ cu alte autovehicule”, „Comerţ cu ridicata al altor maşini şi echipamente”, „Comerţ cu amănuntul al calculatoarelor, unităţilor periferice şi software-ului în magazine specializate” şi „Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management”.
De aici rezultă că, la datele emiterii facturilor proforme cu nr. 5/10.12.2013, nr. 9/03.03.2014, nr. 10/05.03.2014 şi nr. 11/28.04.2014, în valoare totală de 560.000 lei, de către Tiberiu Balint, în numele City Park Solution SRL Timişoara către SC Trans Construct Import Export SRL, pentru servicii de consultanţă, societatea timişoreană nici măcar nu era abilitată legal pentru a presta asemenea servicii.


Informatiile publicate de zvj.ro pot fi preluate doar in limita a 250 de caractere, cu CITAREA sursei si LINK ACTIV. Orice alt mod de preluare a textelor de pe acest site constituie o incalcare a Legii 8/1996 privind drepturile de autor si va fi tratat ca atare.




Îți dorești o presă liberă și independentă? Alege să o susții!

Banii rezultați din contribuțiile cititorilor sunt esențiali pentru a susține pe termen lung articolele, investigațiile, analizele și proiectele noastre.

Poți contribui cu donații prin Pay Pal sau prin donatii directe în contul
Ziarul Vaii Jiului SRL. 
CONT LEI: RO94BTRL02201202K91883XX, 
deschis la Banca Transilvania.

Payments through Paypal





Comentarii articol (9 )

#1 Corcodel08.12.2014,  21:14:09
DNA-ul are mult curaj că-i plimbă pe ăştia fără cătuşe. La cât sunt de sprinteni, dacă scapă nu-i mai prinde nimeni. Şî în loc să ajungă la Bârcea Mare, îşi vor pierde urma în Parcul Dellaware. Că pe Mircia l-au găsit organele în boscheţi. Dar pe boschetarul de Moloţ, dacă scapă în pădurea lui de mii de hectare nu-l mai găsesc. Şi vor fi nevoiţi să-l judece în lipsă...
#2 nikol09.12.2014,  08:36:59
Sa speram ca DNA va descinde si la Apaserv! ;)
#3 adrian09.12.2014,  09:04:34
Ia ghiciți cine din DEVA care a avut majoritatea contractelor are neamuri prin SUA
#4 petrica09.12.2014,  22:15:49
ii plin de hoti si de banditi la puscarie cu ei
#5 emanuel clej09.12.2014,  23:53:42
Prin Hotararea nr. 85 / 2013 a Comisiei Nationale de Acreditare a Spitalelor, incepand cu 11 aprilie 2013 Spitalul Municipal Vulcan se incadreaza in categoria de SpitalACREDITAT CU NIVEL DE INCREDERE RIDICATA.
#6 rebus10.12.2014,  06:26:11
delaware.ro
#7 gigi stoica12.12.2014,  23:40:42
NEVINOVATI! NEVINOVATI! NEVINOVATI! SUNT CHIAR NEVINOVATI!!!!! ''NU MIE FRICA CE FAC IMI ESTE FRICA DE CE MISE FACE''!!!!
#8 gigi stoica12.12.2014,  23:44:06
FRAIER ESTE POPORUL PENTRU CA IN ATATII ANI DE ZILE I-AM ACCEPTAT SA FACA CU NOI TOT CEEA AU DORIT! SUNTEM UN POPOR FARA IDENTITATE SI LASI, ADICA NEAM DE TRAISTA! CA SI SEFUL ALA MARE CA TOT CU TRAISTA PE UMAR A FOST CONDUS LA AUDIERI. POATE NU ARE BANI DE UN DIPLOMAT..... ESTE TIMPUL SA DAM JOS COMUNISMUL SI BOLSEVISMUL.
#9 Momo Barabaş17.12.2014,  21:29:39
Care arest la domiciliu? Moloţ se odihneşte mai bine ca oricând. Noaptea doarme, iar ziua are program de audienţe non stop, sub nasul poliţiei. Vin la el primarii cu care era pe felie. Vin şi iau notiţe ce să facă. Să nu-i găsească DNA-ul cu miliarde în saltea, ca pe viceprimarul Pup. Se-nţeleg ce să spună.


Adauga comentariu
  Numele tau:


  Comentariul tau:


  C창t fac 3 ori 2  ?  


   DISCLAIMER
   Atentie! Postati pe propria raspundere!
   Inainte de a posta, cititi aici regulamentul: Termeni legali si Conditii

Pe aceeasi tema

Poliția din Hațeg a fost nevoită să intervină și să blocheze în trafic în această seară un autoturism indicat de Mircia Mun[..]

06.06.2012, 23:54   |    24 comentarii
Îți dorești o presă liberă și independentă?
Alege să o susții!

* * *
Licitații


* * *
Publicitate


* * *
Anunt GAL Cheile Sohodolului - prelungire MCS 7.2-15.04.2019

Promovare
Catalog Sisteme Expo
0721 722227
Catalog Display-uri
Publicitare 2019
0721 722227
Promoţionale 2019
office [at] confortmedia.ro
0721 722227





Publicitate
Newsletter