06.04.2015,  20:30:01 | 0 comentarii | 648 vizualizari
Acţiune penală DIICOT / Destructurarea unui grup infracţional specializat pe evaziune şi spălare de bani
de Mihaela PETROŞAN
Conform surselor oficiale, procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT) – Biroul Teritorial Hunedoara au dispus punerea în mişcare a acţiunii penale faţă de doi cetăţeni români şi trei maghiari, pentru săvârşirea infracţiunilor de constituire a unui grup infracţional organizat, evaziune fiscală şi spălare de bani.
 
Anchetatorii susţin că, începând cu anul 2014 şi până în prezent, pe raza judeţului Hunedoara şi a municipiului Baia Mare a acţionat un grup infracţional organizat, constituit în scopul comiterii infracţiunii de evaziune fiscală, prin sustragerea de la plata TVA.
Astfel, membrii grupării ar fi creat mai multe circuite economico-financiare fictive de livrări şi achiziţii intracomunitare de produse laminate de la furnizori din Ungaria, prejudiciind astfel bugetul consolidat al statului cu suma de 3.700.000 de lei.
Indivizii ar fi acţionat conjugat în realizarea unui circuit scriptic al produselor laminate astfel încât societăţile comerciale controlate de către aceştia să înregistreze o taxă pe valoare adăugată deductibilă. În circuitul fraudulos astfel conceput erau implicate societăţi comerciale cu comportament specific entităţilor economice de tip „fantomă”, deţinute şi coordonate de către membrii grupului.
Ulterior, sumele rezultate din săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală au fost deţinute şi folosite de membrii grupului infracţional organizat pentru plata contravalorii transporturilor de produse laminate din Ungaria, până la clienţii finali, restul sumelor de bani fiind însuşite şi utilizate în scopuri personale.
Procurorii DIICOT – Biroul Teritorial Hunedoara au dispus reţinerea pentru o perioadă de 24 de ore a trei inculpaţi, solicitând totodată instanţei de judecată luarea măsurii arestării preventive în lipsă a celorlalţi doi.
În 2 aprilie 2015, Tribunalul Hunedoara a dispus arestarea preventivă a celor trei reţinuţi, pe o perioadă de 30 de zile, şi disjungerea propunerii de arestare preventivă faţă de ceilalţi doi.
Cauza a fost instrumentată împreună cu Direcţia Regională de Control Antifraudă 5 Deva şi ofiţeri de poliţie judiciară din cadrul Serviciului de Criminalitate Organizată Hunedoara. Suportul de specialitate a fost asigurat de către Serviciul Român de Informaţii.


Informatiile publicate de zvj.ro pot fi preluate doar in limita a 250 de caractere, cu CITAREA sursei si LINK ACTIV. Orice alt mod de preluare a textelor de pe acest site constituie o incalcare a Legii 8/1996 privind drepturile de autor si va fi tratat ca atare.




Îți dorești o presă liberă și independentă? Alege să o susții!

Banii rezultați din contribuțiile cititorilor sunt esențiali pentru a susține pe termen lung articolele, investigațiile, analizele și proiectele noastre.

Poți contribui cu donații prin Pay Pal sau prin donatii directe în contul
Ziarul Vaii Jiului SRL. 
CONT LEI: RO94BTRL02201202K91883XX, 
deschis la Banca Transilvania.

Payments through Paypal




Comentarii articol (0 )

Nu exista niciun comentariu.

Adauga comentariu
  Numele tau:


  Comentariul tau:


  C창t fac 7 ori 8  ?  


   DISCLAIMER
   Atentie! Postati pe propria raspundere!
   Inainte de a posta, cititi aici regulamentul: Termeni legali si Conditii

Pe aceeasi tema
Ieri dimineaţă, cu puţin înainte de ora 6:00, pe când unii locatari se grăbeau spre serviciu, iar alţii se î[..]
16.01.2014, 21:52   |    1 comentarii
Vă amintiţi cum, într-o dimineaţă, dl. Berbeceanu şi bolidul personal l-au ridicat pe poliţi[..]
02.10.2013, 20:47   |    2 comentarii
Ieri, procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT) – Serviciul [..]
09.07.2013, 22:49   |    0 comentarii
Îți dorești o presă liberă și independentă?
Alege să o susții!



* * *










* * *

Promovare
Catalog Sisteme Expo
0721 722227
Display-uri
Publicitare 2020
0721 722227
Promoţionale 2020
office [at] confortmedia.ro
0721 722227





Publicitate
Newsletter