|
Nr. 4264, vineri 11 sep 2026, Anul XIX
 .
22.02.2013, 15:05:52 | 1 comentariu | 974 vizualizari
Destructurarea unui nou grup de infractori
Articole de acelasi autor
de Mihaela PETROŞAN
Anchetatorii de la Serviciului de Investigare a Fraudelor au realizat ieri dimineaţă o acţiune complexă de destructurare a unui grup infracţional specializat în evaziune fiscală şi spălare de bani.
În cadrul operaţiunii, poliţiştii au operat 16 percheziţii în Mehedinţi, Hunedoara, Gorj şi Timiş la administratorii unor societăţi comerciale suspectaţi de evaziune fiscală şi spălare de bani. „Descinderile au avut loc în municipiile Drobeta Turnu Severin şi Orşova, în localitatea Strehaia, precum şi în judeţele menţionate, scopul fiind acela de identificare a documentelor contabile, a tuturor persoanelor implicate, prinderea acestora, stabilirea întregii activităţi infracţionale şi tragerea la răspundere a suspecţilor. Din cercetările efectuate până în prezent a reieşit faptul că persoanele în cauză, în perioada 2011-2012, în calitate de reprezentanţi ai societăţilor comerciale, au dispus înregistrări de tranzacţii comerciale fictive de peste 8.000.000 lei, sustrăgându-se de la plata TVA-ului şi impozitului pe profitul aferent respectivelor tranzacţii comerciale, prejudiciind astfel bugetul de stat cu suma de aproximativ 3.000.000 lei”, se arată într-un comunicat oficial.
Pentru recuperarea prejudiciului, poliţiştii urmează să întreprindă măsuri de identificare a bunurilor mobile şi imobile în vederea aplicării sechestrului asigurator asupra bunurilor găsite. Mai mulţi suspecţi au fost conduşi la IPJ Mehedinţi în vederea continuării cercetărilor, faţă de aceştia fiind începută urmărirea penală sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de evaziune fiscală şi spălare de bani.
Comentarii articol (1 )
#1
 jijel23.02.2013, 18:30:22
Ma si speriasem ..., sau bucurasem... . Nu mai stiu! Crezusem ca e vorba de cei din poza.
Adauga comentariu
Informatiile publicate de zvj.ro pot fi preluate doar in limita a 250 de caractere, cu CITAREA sursei si LINK ACTIV. Orice alt mod de preluare a textelor de pe acest site constituie o incalcare a Legii 8/1996 privind drepturile de autor si va fi tratat ca atare.
Banii rezultați din contribuțiile cititorilor sunt esențiali pentru a susține pe termen lung articolele, investigațiile, analizele și proiectele noastre. Poți contribui cu donații prin Pay Pal sau prin donatii directe în contul
Pe aceeasi tema
 
Alege să o susții! 
Promovare
 Publicitate
 Newsletter
|
Copyright © 2008-2026 ZVJ. Toate drepturile rezervate.
Ziarul Văii Jiului | De neoprit
