18.07.2013, 22:09:04 | 0 comentarii | 1078 vizualizari
Arestări într-o anchetă cu un prejudiciu uriaş
Articole de acelasi autor
de Mihaela PETROŞAN
Trei persoane au fost arestate pentru 29 de zile în urma mai multor percheziţii desfăşurate în judeţul Hunedoara, iar pentru cel de-al patrulea suspect s-a luat măsura preventivă de obligare de a nu părăsi ţara.
Potrivit poliţiştilor Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate Alba Iulia, grupul acţiona în scopul obţinerii unor sume importante de bani, din săvârşirea infracţiunilor de înşelăciune, cămătărie în formă continuată şi evaziune fiscală.
Prejudiciul cauzat se ridică la 1.000.000 de lei şi 54.200 de euro.
Poliţiştii Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate Alba Iulia, sub coordonarea DIICOT - Serviciul Teritorial Alba Iulia, au efectuat marţi patru percheziţii la locuinţele membrilor grupării, în urma cărora au fost descoperite sumele de 9.100 de dolari şi 1.100 de euro.
Dobânzi între 10 şi 50 la sută
Din investigaţiile desfăşurate, s-a reţinut faptul că, în perioada 2008, până în prezent, pe raza judeţului Hunedoara, cei patru suspecţi, cu vârste cuprinse între 41 şi 48 de ani, au constituit o grupare infracţională, în scopul obţinerii de bani şi foloase materiale din comiterea unor infracţiuni de înşelăciune şi cămătărie.
„Membrii grupării sunt suspectaţi că ar fi acordat împrumuturi cu camătă şi ar fi majorat ulterior, dobânzile stabilite iniţial, nu ar fi eliberat chitanţe pentru plăţile din capital şi dobânzi, pretinzând în continuare bani, deşi sumele împrumutate şi dobânda erau achitate”, spun procurorii.
Astfel, suspecţii le-ar fi luat persoanelor împrumutate bani, bunurile imobile aflate în proprietatea acestora sau a unor rude apropiate.
„Începând cu 2008, mai multe persoane ar fi apelat la aceştia pentru împrumutul unor sume de bani, de regulă în valută, pentru care suspecţii impuneau în mod obligatoriu o dobândă între 10 şi 50 la sută săptămânal sau lunar, precum şi constituirea unor garanţii imobiliare, ce se realizau prin contracte autentice încheiate de notari din judeţul Hunedoara. Din cauza dobânzilor foarte mari percepute, persoanele vătămate nu reuşeau să plătească la termene şi astfel pierdeau proprietatea bunurilor ipotecate”, se arată într-un comunicat de presă al DIICOT - Serviciul Teritorial Alba Iulia.
Până în prezent, în cauză au fost identificate şapte părţi vătămate.
Sechestru pe zece imobile din Vale
De asemenea, din cercetări a rezultat că suspecţii ar fi realizat împrumuturi de 348.790 de euro, pentru care ar fi încasat dobânzi de 113.890 de euro, fără a declara aceste sume, pentru calcularea impozitului datorat bugetului de stat.
Pentru acoperirea prejudiciului în cauză, s-a instituit sechestru asigurator asupra a zece imobile (o casă şi nouă apartamente) din zona Valea Jiului, aflate în proprietatea suspecţilor, precum şi asupra sumelor de 9.100 de dolari şi 1.100 de euro, descoperite în urma celor patru percheziţii efectuate în cursul zilei de marţi.
Miercuri, trei suspecţi au fost prezentaţi Tribunalului Alba, cu propunere de arestare preventivă, pentru comiterea infracţiunilor de constituire a unui grup infracţional organizat, înşelăciune, cămătărie în formă continuată şi evaziune fiscală. Instanţa de judecată a dispus arestarea preventivă a celor în cauză pentru 29 de zile.
Comentarii articol (0 )Nu exista niciun comentariu.
Adauga comentariu
Informatiile publicate de zvj.ro pot fi preluate doar in limita a 250 de caractere, cu CITAREA sursei si LINK ACTIV. Orice alt mod de preluare a textelor de pe acest site constituie o incalcare a Legii 8/1996 privind drepturile de autor si va fi tratat ca atare.
Banii rezultați din contribuțiile cititorilor sunt esențiali pentru a susține pe termen lung articolele, investigațiile, analizele și proiectele noastre. Poți contribui cu donații prin Pay Pal sau prin donatii directe în contul
Pe aceeasi tema
Bannere şi mesh-uri publicitare - click pentru a comanda online! Flyere, pliante, broşuri, afişe, cărţi de vizită, mape, formulare... Cataloage promoţionale 2024 Plăcuţe şi indicatoare pentru case, blocuri, sedii Rame click - comandă online! Panou decorativ pentru interior sau exterior – tu alegi designul! Steaguri publicitare - click pentru a comanda! Stâlpi pentru delimitare (opritori, de ghidare) - comandă online! Cataloage promoţionale 2024 Alege să o susții! Bannere şi mesh-uri publicitare - click pentru a comanda online! Newsletter
|