În timpul acţiunii, şi în judeţul Hunedoara au fost efectuate 9 percheziţii, trei persoane fiind duse la audieri la sediul Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT) - Serviciul  Teritorial Alba Iulia. Două percheziţii au fost făcute la bijuterii din Petroşani şi Haţeg, acolo unde exista suspiciunea că se vând bijuterii aduse din Turcia fără plata taxelor vamale, dar şi că erau topite bijuterii vechi şi aurul rezultat era schimbat, în Turcia, pe bijuterii noi, sau era pur şi simplu vândut bijutierilor turci.

 

225 de percheziţii domiciliare

Procurorii DIICOT - Serviciul Teritorial Alba Iulia, împreună cu ofiţeri de poliţie judiciară din cadrul Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate Alba, Inspectoratului General al Poliţiei de Frontieră şi Gărzii de Coastă, au procedat, ieri, la efectuarea a 225 de percheziţii domiciliare pe raza mai multor judeţe din ţară, între care şi Hunedoara, în cadrul unei acţiuni care a vizat destructurarea unei grupări infracţionale organizate, formată din 91 de persoane, specializată în săvârşirea de infracţiuni de contrabandă şi comercializare pe teritoriul României a produselor supuse marcării, fără a fi marcate.

În fapt, procurorii DIICOT - Serviciul Teritorial Alba Iulia au început luni, 9 decembrie 2013, urmărirea penală faţă de cei 91 de învinuiţi, în cauză existând suspiciunea rezonabilă că în cursul acestui an pe raza judeţului Constanţa s-a constituit o grupare infracţională organizată, structurată pe două paliere, având ca scop săvârşirea unor infracţiuni de contrabandă cu bijuterii din aur aduse din Turcia.

„Această grupare a fost constituită la iniţiativa învinuitului  B.S., cetăţean turc, care deţinea o firmă de transport internaţional de persoane, cu autocare, atât pe ruta Turcia-România, cât şi pe alte rute internaţionale. Necesitatea constituirii acestei grupări a rezultat din intenţia infracţională a unor mari vânzători de bijuterii din aur, din România şi Europa, de a primi fără a fi supuse unui regim vamal (taxe vamale şi accize), dar mai ales neevidenţiate şi nedeclarate către autorităţile fiscale ale statului, în vederea creării posibilităţii comercializării lor „la negru”, cantităţi foarte mari de bijuterii din aur, care erau astfel nedeclarate şi vândute ulterior neînregistrat, res­pectiv nefiscalizat (fără TVA şi impozit pe profit), prin magazinele deţinute de mai multe societăţi comerciale din România şi alte ţări din Europa”, a comunicat DIICOT.

 

Activitate infracţională organizată pe două paliere

Astfel, procurorii DIICOT spun că „bijuteriile erau aduse din Turcia cu autocarele firmei aparţinând învinuitului B.S. pe bază de comandă făcută de diferiţi bijutieri către membrii grupării sau direct în Turcia. După introducerea în ţară, bijuteriile erau depozitate/ ascunse în spaţii special amenajate pentru disimulare, ulterior fiind distribuite unor cărăuşi, care, folosindu-se de mai multe autoturisme special modificate în ceea ce priveşte constituirea unor spaţii disimulate, le transportau în România, Bulgaria, Polonia, Ucraina, Serbia, Ungaria, Austria, Germania, Italia şi  Macedonia, către diferite magazine de bijuterii şi colectau sumele de bani aferente comenzilor. Totodată, membrii grupării infracţionale desfăşurau şi o activitate inversă, de colectare a bijuteriilor declasate şi de transport în Turcia, la schimb pentru bijuterii noi sau contra cost, iar în urma topirii lor erau folosite în procesul de producţie de către bijutierii turci. Această activitate era derulată, de asemenea, nu numai pe teritoriul României, ci şi pe teritoriul altor state (Serbia, Polonia, Ucraina, Austria, Italia, Ungaria, Germania, ş.a.)”.

Până în prezent au fost ridicate aproximativ 60 de kilograme de bijuterii din aur, iar cea mai mare cantitate identificată la un transport intern a fost de aproximativ 20 de kilograme.

La sediul DIICOT Alba au fost duse în vederea audierii 100 de persoane.

Acţiunea a fost efectuată cu sprijinul Direcţiei Gene­rale Antifraudă Fiscală, iar suportul de specialitate a fost asigurat de Departamentul de Informaţii şi Protecţie Internă, Serviciul Român de Informaţii şi Direcţia Operaţiuni Speciale din cadrul Poliţiei Române.