Procurorii  Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT) –  Structura Centrală au dispus ieri, 16 iulie, trimiterea în judecată a cinci inculpaţi şi o societate comercială. Între cei trimişi în judecată se află şi comisarul Traian Berbeceanu.

 

Concurs de infracţiuni

Berbeceanu a fost trimis în judecată, în stare de libertate, pentru săvârşirea infracţiunilor de sprijinire a unui grup infracţional organizat, fals în declaraţii, luare de mită, spălare a banilor, fals în înscrisuri sub semnătură privată (cu referire la contractul de vânzare – cumpărare datat 22.07.2011) şi complicitate la infracţiunea de delapidare, toate în concurs real de infracţiuni, cu aplicarea legii penale mai favorabile.

Cu privire la Traian Berbeceanu, procurorii DIICOT precizează că „din probele administrate a rezultat că în cursul anului 2011, în calitate de ofiţer de poliţie judiciară cu gradul profesional de comisar şef şi având funcţia de şef al Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate Alba, pe fondul sprijinirii grupului infracţional organizat din care făceau parte inculpaţii Rusu Gheorghe, Cupeţiu Dorin Eugen Ioan şi alte persoane, a primit un autoturism marca VW Passat CC Trav. 2.0 TDI, în valoare de aproximativ 20.000 de euro, de la Rusu Gheorghe şi Rusu Anca, pentru a face un act contrar îndatoririlor sale de serviciu, şi anume, furnizarea către susnumiţi a unor date şi informaţii privitoare la cercetarea acestora sau a SC Uranus Junior 2003 SRL ori a altor persoane din aceeaşi grupare criminală în cauze penale sau în legătură cu dispunerea efectuării unor percheziţii domiciliare ori a altor măsuri procesuale. Fapta întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de luare de mită. În perioada mai – octombrie 2012, a divulgat inculpatului Cupeţiu Dorin Eugen Ioan, prin intermediul inculpatului Rusu Gheorghe, împrejurarea că în data de 10.05.2012 se vor efectua perchezi­ţii (în dosarul nr.71/D/P/2011 instrumentat la nivelul DIICOT – Serviciul Teritorial Alba-Iulia) la domiciliile inculpaţilor Cupeţiu Dorin Eugen Ioan, Balint Dan, Udrea Călin şi Şionei Dorin. Din probele administrate a rezultat că, ulterior, inculpatul Berbeceanu Traian, în mod direct şi personal, a divulgat inculpatului Cupeţiu Dorin Eugen Ioan faptul că se vor efectua în acelaşi dosarpercheziţii la domiciliul inculpatului Cupeţiu Dorin Eugen Ioan în data de 08.10.2012, precum şi alte date confidenţiale privind obiectul şi existenţa acestui dosar penal. Fapta întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de sprijinire a unui grup infracţional organizat. Acţionând în coautorat cu Rusu Gheorghe şi Rusu Anca, a disimulat adevărata natură a circulaţiei autoturismului marca VW Passat CC Trav. 2.0 TDI, creându-se aparenţa, contrară realităţii, a transmiterii acestui bun din patrimoniul SC Uranus Junior 2003 SRL către inculpatul Berbeceanu Traian în temeiul unei convenţii oneroase translative de proprietate materializate prin perfectarea unor înscrisuri falsificate (respectiv, contractul de vânzare – cumpărare datat 22.07.2011, factura fiscală nr. 361/17.08.2011, chitanţa nr. 360/12.09.2011 şi dispoziţia de plată fără număr, din 12.09.2011, către casieria SC Uranus Junior 2003 SRL), cunoscând că, în realitate, autoturismul a fost remis cu titlu gratuit ca obiect al infracţiunii de dare de mită şi, respectiv, al infracţiunii corelative de luare de mită, precum şi prin săvârşirea infracţiunii de delapidare. A falsificat înscrisul intitulat „contract de vânzare – cumpărare, datat 22.07.2011, prin atestarea în cuprinsul acestuia a unor împrejurări necorespunzătoare adevărului privitoare la vânzarea de către Berbeceanu Traian a autoturismului marca VW Passat 4 Motion către SC Uranus Junior 2003 SRL, vânzarea - cumpărarea între aceiaşi cocontractanţi a autoturismului marca VW Passat CC Trav. 2.0 TDI, precum şi a plăţii unei sulte de 10.000 euro. Înscrisul falsificat a fost folosit ulterior de Rusu Gheorghe şi Rusu Anca pentru evidenţierea în contabilitatea societăţii anterior menţionate a operaţiunii nereale de vânzare-cumpărare a autoturismului marca VW Passat CC Trav. 2.0 TDI către inculpatul Berbeceanu Traian, precum şi pentru înmatricularea aceluiaşi autoturism pe numele inculpatului. Fapta întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de fals în înscrisuri sub semnătură privată. În cursul anului 2011, cu intenţie, i-a ajutat pe inculpaţii Rusu Gheorghe şi Rusu Anca să îşi însuşească fraudulos din patrimoniul SC Uranus Junior 2003 SRL autoturismul marca VW Passat CC Trav. 2.0 TDI, pentru a-l remite ulterior, cu titlu de mită, chiar inculpatului Berbeceanu Traian. Fapta constituie complicitate la infracţiunea de  delapidare. În data de 25.05.2012, cu ocazia completării declaraţiei anuale de avere, cu intenţie, nu a făcut menţiunile necesare privind vânzarea autoturismului marca VW Passat 4 Motion. Fapta întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de fals în declaraţii”.

        

Dare de mită

Gheorghe Rusu, în vârstă de 44 de ani, este judecat, în stare de arest preventiv, pentru săvârşirea infracţiunilor de dare de mită, spălare a banilor, delapidare şi fals în înscrisuri sub semnătură privată – patru infracţiuni, două infracţiuni de evaziune fiscală şi sprijinirea unui grup infracţional organizat, toate în concurs real de infracţiuni, cu aplicarea legii penale mai favorabile.

Cu privire la Gheorghe Rusu, procurorii DIICOT precizează, între altele, că „din probele administrate a rezultat că în cursul anului 2011, pe fondul sprijinirii grupului infracţional organizat din care făceau parte martorul Cupeţiu Dorin Eugen Ioan, inculpatul Berbeceanu 

Traian şi alte persoane, şi în condiţiile în care cel ultim menţionat deţinea calitatea de ofiţer de poliţie judiciară şi funcţia de şef al Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate Alba, acţionând în coautorat cu inculpata Rusu Anca, a dat acestuia un autoturism marca VW Passat CC Trav. 2.0 TDI, în valoare de aproximativ 20.000 euro, pentru ca inculpatul Berbeceanu Traian să facă un act contrar îndatoririlor sale de serviciu, şi anume, furnizarea către susnumiţi a unor date şi informaţii privitoare la cerce­tarea acestora sau a SC Uranus Junior 2003 SRL ori a altor persoane din aceeaşi grupare criminală în cauze penale sau în legătură cu dispunerea efectuării unor percheziţii domiciliare ori a altor măsuri procesuale. Fapta întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de dare de mită.”

De asemenea, „în perioada 2011 – octombrie 2012, a sprijinit şi favorizat un grup infracţional organizat, format din Cupeţiu Dorin Eugen Ioan, Balint Dan, Udrea Călin şi Şionei Călin, prin activităţi şi relaţii comerciale şi personale”, mai spun procurorii.

În plus, „în calitate de administrator de fapt şi ulterior, din luna decembrie 2010, împuternicit al SC Uranus Junior 2003 SRL, acţionând în coautorat cu inculpata Rusu Anca, administrator de drept al SC Uranus Junior 2003 SRL, în perioada aprilie 2010 – iulie 2013, a evidenţiat în actele contabile şi în alte documente legale cheltuieli care nu au avut la bază operaţiuni reale. În urma acestui demers a rezultat prejudicierea bugetului de stat cu suma totală de  1.179.407 lei, din care 634.621 lei reprezintă impozit pe profit şi 544.786 lei reprezintă TVA dedus de societate fără a îndeplini condiţiile legale de deductibilitate. (...) În calitate de administrator de fapt şi ulterior, din luna decembrie 2010, împuternicit al SC Uranus Junior 2003 SRL, acţionând în coautorat cu inculpata Rusu Anca, administrator de drept al SC Uranus Junior 2003 SRL, în perioada aprilie 2010 – iulie 2013, a stabilit cu rea credinţă impozitele şi taxele, şi ulterior, în mod nelegal, a exercitat dreptul de deducere pentru obţinerea fără drept cu titlu de rambursare de la bugetul general consolidat a unui TVA deductibil în sumă de 544.786 lei.”, susţin procurorii DIICOT.

        

Spălare de bani, delapidare, mărturie mincinoasă 

În acelaşi dosar, Anca Rusu, în vârstă de 37 de ani, este judecată, în stare de arest la domiciliu, pentru săvârşirea infracţiunilor de dare de mită, spălare a banilor, delapidare, două infracţiuni de evaziune fiscală, precum şi 134 infracţiuni de fals în înscrisuri sub semnătură privată, toate în concurs real de infracţiuni, cu aplicarea legii penale mai favorabile.

Ion Vasile Urs, de 46 de ani, este judecat, în stare de libertate, pentru complicitate la infracţiunea de delapidare, complicitate la infracţiunea de spălare a banilor şi mărturie mincinoasă, iar Mihai Adrian Mihalache, de 31 de ani, este judecat în stare de libertate, pentru săvârşirea infracţiunii de mărturie mincinoasă.

 

Evaziune fiscală

În fine, a fost trimisă în judecată şi SC Uranus Junior 2003 SRL, cu sediul social în municipiul Deva, pentru săvârşirea a două infracţiuni de evaziune fiscală.

„Cu privire la inculpata SC Uranus Junior 2003 SRL, din probele administrate a rezultat că în perioada aprilie 2010 – iulie 2013, a evidenţiat în contabilitate şi în alte documente legale cheltuieli care nu au avut la bază operaţiuni reale, acţiuni care au avut drept consecinţă prejudicierea bugetului de stat cu suma totală de 1.179.407 lei, reprezentând impozit pe profit şi TVA dedus de societate fără a îndeplini condiţiile legale de deductibilitate.(...) În perioada aprilie 2010 – iulie 2013, a stabilit cu rea – credinţă impozitele şi taxele având ca scop obţinerea de la bugetul general consolidat a sumei de 544.786 lei, reprezentând TVA pentru care societatea a exercitat nelegal dreptul de deducere.”, mai spun procurorii DIICOT

Dosarul a fost trimis spre competentă soluţionare instanţei Tribunalului Bucureşti.

 

Şi DNA a trimis la ÎCCJ 3 persoane